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      起訴書(許某某詐騙案)
      時間:2020-11-15  作者:  新聞來源:  【字號: | |
       四川省廣元市人民檢察院

      起 訴 書

      廣檢一部刑訴〔2020〕2號

      被告人某甲,男,生于1988年****日,身份證號碼5108121988********,漢族,大專文化,金融業務人員,四川省廣元市朝天區人,住廣元市利州區********單元****。2019年8月15日因涉嫌集資詐騙罪被廣元市公安局朝天區分局刑事拘留,同年9月20日經廣元市朝天區人民檢察院批準,同日被執行逮捕。

      本案由廣元市朝天區公安分局偵查終結,以被告人許某甲涉嫌集資詐騙罪,于2019年11月20日向廣元市朝天區人民檢察院移送審查起訴,該院于同月22日報送至本院審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權委托辯護人,被害人有權委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見,審查了全部案件材料。期間退回公安機關補充偵查二次,延長審查起訴期限三次。

      經依法審查查明:

      2010年,被告人許某甲進入廣元市朝天區****公司工作,自2015年以來,許某甲對外以辦理過橋業務需要資金為由,對外吸收資金,所吸收資金用于民間借貸、辦理過橋業務、歸還債務及利息。2019年以后,由于經營不善等問題,許某甲已無力經營過橋業務,其在沒有實際償債能力的情況下,仍舊以辦理過橋業務需要資金為名,以新近借款歸還先前借款等方式,先后大肆向被害人廖某某、劉某某等人借款人民幣1600萬元。其中,向廖某某借款180萬元,向劉某某借款30萬元,向郭某某借款290萬,向徐某某借款90萬元,向陳某某借款185萬元,向侯某某借款150萬元,向查某某借款100萬元,向石某某借款180萬元,向張某某借款100萬元,向趙某某借款75萬元,向李某某借款140萬元,向許某乙借款80萬元,均未支付利息。2019年8月3日,許某甲因不堪忍受巨額債務,攜款105萬元潛逃至柬埔寨躲債,后于同月14日,向公安機關自動投案。

      認定上述事實的證據如下:

      借條等書證,個人業務憑證、銀行資金明細、戶籍證明等電子數據,四川華雄會計事務所有限責任公司司法鑒定意見書,被害人廖某某、劉某某等人的陳述,證人姚某某、雷某某等人的證言,以及被告人許某甲的供述和辯解等。

      本院認為,被告人許某甲以非法占有為目的,在其沒有實際履行還款能力的情況下,隱瞞無力償債的財務狀況,虛構做過橋業務需要資金,先后大肆向被害人廖某某、劉某某等人以借為名騙取人民幣1600萬元,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人自動投案,并如實供述自己的罪行,系自首。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規定,提起公訴,請依法判處。

      此致

      四川省廣元市中級人民法院

                            檢  察  官:張凱德  梁棋

                    檢察官助理:解婷

                                                              2020年6月3日

      附件:1.被告人許某甲現押于廣元市看守所。

            2.案卷材料和證據7冊


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